Pusdiklat APU-PPT

Nama Program	IDENTIFIKASI DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BAGI PJK (BPR)
Kategori Pelatihan	Pihak Pelapor 2024
Deskripsi	Program pelatihan lanjutan yang diberikan kepada PJK adalah program pelatihan identifikasi TKM. Selama ini, program pelatihan tersebut diberikan kepada Bank Umum, Pasar Modal, Perusahaan Asuransi, Pedagang Valuta Asing dan Penyelenggara Transfer Dana (PJP LR) Fintech. Pelatihan tersebut difokuskan kepada materi bagaimana mengidentifikasi TKM yang berkualitas dan juga dapat menentukan TPA dari transaksi yang dilaporkan ke PPATK. Pelatihan diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 13-15 Mei secara klasikal di gedung Pusdiklat APU PPT. Adapun mata ajar pada pelatihan ini sebagai berikut: 1. Overview PMPJ dan Kewajiban Pelaporan 2. Identifikasi dan analisis transaksi keuangan 3. Overview Identifikasi dan Analisis Transaksi Keuangan 4. Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indikator TKM terkait TPA TPPUPT 5. Teknik profiling & Penyusunan Kertas Kerja Analisis 6. Simulasi Teknik Profiling dan Penyusunan Kertas Kerja Analisis 7. Simulasi Analisis Lanjutan TKM
Waktu Mulai	13 May 2024
Waktu Selesai	15 May 2025
Quota	-

Pengajar	Modul	Unduh

Info Pelatihan