Training Info
| Course | Identifikasi dan Analisis Transaksi Keuangan bagi PJK Batch I (PTD) |
| Training Category | Pihak Pelapor 2024 |
| Description | Program pelatihan
lanjutan yang diberikan kepada PJK adalah program pelatihan identifikasi TKM.
Selama ini, program pelatihan tersebut diberikan kepada Bank Umum, Pasar Modal,
Perusahaan Asuransi, Pedagang Valuta Asing dan Penyelenggara Transfer Dana (PJP
LR) Fintech. Pelatihan tersebut difokuskan kepada materi bagaimana
mengidentifikasi TKM yang berkualitas dan juga dapat menentukan TPA dari
transaksi yang dilaporkan ke PPATK. Pelatihan diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 6-8 Mei secara klasikal di gedung Pusdiklat
APU PPT. Adapun mata ajar pada pelatihan ini sebagai berikut: 1. Overview PMPJ dan Kewajiban Pelaporan 2. Identifikasi dan analisis transaksi keuangan 3. Overview Identifikasi dan Analisis Transaksi Keuangan 4. Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Indikator TKM terkait TPA TPPUPT 5. Teknik profiling & Penyusunan Kertas Kerja Analisis 6. Simulasi Teknik Profiling dan Penyusunan Kertas Kerja Analisis 7. Simulasi Analisis Lanjutan TKM |
| Start Date | 27 Mar 2024 |
| End Date | - |
| Quota | - |
| Instructor | Module | Download |
|---|
Want to join training? Click here
DAN PELATIHAN
APUPPT
Jalan Raya Tapos No. 82 Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Pelayanan : Senin-Jumat pukul 07.00-16.00 WIB. *Istirahat : Senin-Kamis pukul 12.00-13.00 WIB dan Jumat pukul 11.30-13.30 WIB
© Pusdiklat APU PPT, All Right Reserved.
Designed By Mitreka