Depok — Koperasi simpan pinjam memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kepercayaan anggotanya, termasuk dengan memastikan layanan keuangan tidak dimanfaatkan untuk aktivitas kejahatan. Untuk memperkuat kemampuan tersebut, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencega ...

Depok — Saya baru saja melihat pelatihan yang dilakukan oleh Indonesia Financial Inteligen Institute (IFII) melakukan pelatihan bagi pihak pelapor Pedagang Permata, Perhiasan dan Logam Mulia. Diluar kelas saya teringat akan kasus besar di Inggris, yang sampai kini belum usai masalahnya ditanga ...

Depok — Meningkatnya risiko pencucian uang di sektor pasar modal menjadi tantangan dalam menjaga integritas sistem keuangan Indonesia. Perkembangan produk investasi, kompleksitas transaksi, serta penggunaan pihak lain untuk menyamarkan kepemilikan dan aliran dana menuntut pengawasan yang semak ...

Bogor — Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT) PPATK bersama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN berkoordinasi untuk mematangkan rencana pelatihan bersama penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkai ...

Depok — Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU), khususnya yang melibatkan pergerakan uang tunai lintas batas negara. Hal tersebut ditekankan Kepala Pusdiklat APUPPT, Supriadi, dalam pembukaan Pelatihan Penyidikan TPPU Te ...