Depok - Anti-tipping off merupakan ketentuan yang melarang Pihak Pelapor memberitahu pengguna jasa atau pihak lain bahwa transaksi mereka telah atau akan dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) . Prinsip ini diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.Penerapan atura ...

Depok – Pusdiklat APU PPT telah merancang berbagai pelatihan menarik untuk bulan Februari 2025. Program pelatihan ini ditujukan bagi aparat penegak hukum maupun pihak pelapor, dengan metode yang meliputi tatap muka dan e-learning. Berikut adalah jadwal lengkapnya! Pelatihan e-learning akan be ...

Depok - Mengawali tahun 2025, Pusdiklat APU PPT kembali menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kompetensi berbagai stakeholder dalam Rezim APU PPT dengan dua pelatihan strategis. Pelatihan pertama yang diselenggarakan adalah Pelatihan Fungsional Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda bagi pihak intern ...

Depok – Salah satu industri yang sering dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang di Indonesia adalah Pedagang Kendaraan Bermotor, yang tidak termasuk dalam kategori Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Pelaku pencucian uang kerap menyembunyikan uang haram dengan membelanjakan produk-produk dari ind ...

Depok - Tahun Baru Cina 2025 yang jatuh pada tanggal 29 Januari, menjadi momen yang sangat penting bagi masyarakat Tionghoa di seluruh dunia, terutama dalam konteks perayaan dan kegiatan ekonomi yang terjadi selama periode tersebut. Tahun Baru Cina 2025, akan memasuki Tahun Ular Kayu menurut zodiak ...