Depok - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah tindakan untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal, seperti korupsi dan perdagangan narkoba. Dalam kegiatan TPPU, ada berbagai teknik yang digunakan, tetapi dua yang hampir selalu digunakan adalah structuring dan smurfing ...

Depok - Sobat IFII, setelah membahas lima area penting dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pusdiklat APU PPT, kali ini kita akan fokus pada area terakhir, yaitu Area Peningkatan Pelayanan Publik. Area ini merupakan bagian vital dalam memastikan kualitas layanan Pusdiklat APU PPT sesuai dengan keb ...

Depok – Dalam upaya menjaga integritas sistim keuangan, kita perlu memahami Politically Exposed Person (PEP) yang sangat mungkin memberikan pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung mengingat perannya yang sangat strategis.   PEP dalam Peraturan PPAT Nomor 11 tahun 2020 dikatakan seb ...

Depok – Sebagai upaya pembangunan Zona Integritas (ZI), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) terus melakukan langkah-langkah prioritas. Pada artikel sebelumnya telah dibahas mengenai area manajemen perubahan, area penataan ta ...

Depok – “Sungguh telah ada dalam diri Rasullullah itu suri tauladan yang baik bagimu” (QS Al-Ahzab ayat 21).  Nabi Muhammad SAW adalah teladan utama bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya menjadi pedoman spiritual tetapi juga dalam berperilaku sehari-hari ...