Dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), setiap Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pihak pelapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai. Melalui pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), PJK melakuka ...

Depok – PT Pegadaian kembali memperkuat komitmennya dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) melalui Pelatihan Penerapan APUPPT Tingkat Lanjutan Batch 3 yang digelar pada 5–7 Mei 2026. Kegiatan yang diikuti 30 peserta tersebut menjadi bagian ...

Depok – Di tengah kian kompleksnya modus kejahatan keuangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT) kembali mengambil peran strategis dalam memperkuat kompetensi industri perbankan. Kali ini, penguatan dilakukan melalui Pelatiha ...

Depok — Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT) terus menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya dibangun melalui sistem yang baik atau program pelatihan yang terstruktur, tetapi juga melalui budaya kerja yang dijaga ...

Sebuah perusahaan dapat berdiri tanpa aktivitas nyata, tetapi tetap mampu memindahkan dana dalam jumlah besar. Tidak ada produk, layanan, maupun kegiatan usaha yang dapat diverifikasi. Namun, entitas tersebut tetap berfungsi dalam sistem keuangan. Di sinilah shell company berperan, bukan sebagai pel ...