Depok - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah tindakan untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal, seperti korupsi dan perdagangan narkoba. Dalam kegiatan TPPU, ada berbagai teknik yang digunakan, tetapi dua yang hampir selalu digunakan adalah structuring dan smurfing ...

Depok - Sobat IFII, setelah membahas lima area penting dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pusdiklat APU PPT, kali ini kita akan fokus pada area terakhir, yaitu Area Peningkatan Pelayanan Publik. Area ini merupakan bagian vital dalam memastikan kualitas layanan Pusdiklat APU PPT sesuai dengan keb ...

Sebagai bentuk komitmen dalam memperluas jangkauan penguatan kapabilitas penyidik di seluruh Indonesia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) menyelenggarakan Pelatihan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bagi para penyid ...

Depok – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk pelan ...

Depok – Dalam upaya menjaga integritas sistim keuangan, kita perlu memahami Politically Exposed Person (PEP) yang sangat mungkin memberikan pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung mengingat perannya yang sangat strategis.   PEP dalam Peraturan PPAT Nomor 11 tahun 2020 dikatakan seb ...