Depok – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini menerima kunjungan dari Financial Intelligence Department - The Royal Monetary Authority of Bhutan (FID-RMA Bhutan) dalam rangka ECOFEL Secondment Program. Program ini merupakan inisiatif dari Egmont Centre of FIU Ex ...

Depok - Anti-tipping off merupakan ketentuan yang melarang Pihak Pelapor memberitahu pengguna jasa atau pihak lain bahwa transaksi mereka telah atau akan dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) . Prinsip ini diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.Penerapan atura ...

Depok – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk pelan ...

Salah satu aspek yang sering luput dari perhatian publik adalah konsep "pelaku pasif" dalam pencucian uang. Mari kita telaah lebih dalam tentang apa itu pelaku pasif dan bagaimana kita bisa menghindari jebakan ‘pelaku pasif' ini. Pelaku pasif dalam konteks pencucian uang merujuk pada individu ...

Depok - Istilah pencucian uang mungkin tidak lebih sering kita dengar di banding korupsi, tapi dampaknya tidak kalah mengerikan. Pencucian uang adalah proses di mana uang yang didapat dari kegiatan ilegal disamarkan agar tampak legal. Walaupun tidak langsung terlihat, pencucian uang dapat mengganggu ...