Depok - Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan usaha mengaburkan uang yang dihasilkan secara ilegal agar dapat terlihat sebagai uang yang didapatkan secara sah atau dengan cara yang legal. Dalam perjalanan usaha mengaburkan asal-usul uang tersebut, uang dialirkan ke berbagai tempat dengan berbagai c ...

Depok – Ada metode yang efektif dan sering digunakan dalam mengungkap TPPU: Follow the Money, atau mengikuti aliran uang. Ini adalah prinsip sederhana, tetapi sangat kuat. Dalam setiap kejahatan, uang selalu meninggalkan jejak, dan jejak itulah yang bisa membawa kita pada titik terang. Motif ...

Depok - Pelatihan Penerapan Program APUPPT Tingkat Lanjutan Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) Batch IV telah diselenggarakan. Acara pembukaan pelatihan ini dihadiri oleh Ketua Tim Penyelenggaraan dan Kerjasama Pelatihan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Tero ...

Depok – Termasuk Green Financial Crime (GFC) yang memiliki kompleksitas tinggi, TPPU dari Tindak Pidana Asal (TPA) Kelautan dan Perikanan membutuhkan kompetensi mumpuni dari para penyidik untuk membuktikan keberadaan TPPU dalam kasus-kasus yang terkait kelautan perikanan. Maka dari itu Pusat P ...

Depok – Pada bulan Oktober 2024, Pusdiklat APU PPT telah menjadwalkan berbagai pelatihan, baik pelatihan tatap muka, e-learning, maupun blended learning yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman peserta terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) se ...